AML / KYC
Что такое AML и KYC и почему это важно ?
AML (Anti‑Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) — это набор процедур и внутренних правил, которые помогают предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма и другие противоправные действия. Мы проводим проверки, чтобы убедиться, что операции на платформе соответствуют требованиям законодательства и безопасны для всех пользователей.
Идентификация клиента (KYC)
Подтверждаем личность клиента с помощью документов (паспорт, ID) и фотографий. Это помогает гарантировать, что аккаунт принадлежит реальному человеку и защищает от мошенничества.
Проверка источника средств
При необходимости запрашиваем документы, подтверждающие источник средств (выписки, платежные поручения и т.п.). Это помогает оценить риски и обеспечить прозрачность крупных или нетипичных операций.
Оценка и мониторинг рисков
Комбинация автоматических проверок и ручного анализа позволяет выявлять подозрительную активность и оперативно реагировать на угрозы.
Мы обрабатываем персональные данные строго в рамках политики конфиденциальности. Данные используются только для целей проверки, хранятся и передаются безопасно, а доступ к ним имеет ограниченный круг сотрудников.
Если у вас есть вопросы по верификации, напишите нам: neonswap2022@gmail.com — мы поможем пройти процедуру быстро и прозрачно.
Проверка криптокошелька
Вы можете самостоятельно проверить адрес криптокошелька через официальный блок-эксплорер сети:
amlbot24.online. Проверьте историю транзакций, подтверждения и соответствие суммы. Никогда не отправляйте приватные ключи или seed-фразы — для верификации достаточно адреса и хеша транзакции.